甘孜日?qǐng)?bào) 2022年04月18日
抓獲犯罪嫌疑人115人，緊急止付6306余萬(wàn)元
本網(wǎng)訊 “去年共破獲本州電詐案件26起，串并異地案件303件，抓獲犯罪嫌疑人115人，共止付賬戶2664個(gè)，止付資金6306.02萬(wàn)元，凍結(jié)資金2240.97萬(wàn)元，追繳資金173.9萬(wàn)元，挽回群眾損失237萬(wàn)元，打擊破案成效初顯?！?月15日，在2022年全州打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作第1次局際聯(lián)席會(huì)議上，州公安局副局長(zhǎng)趙峰通報(bào)，2021年以來(lái)，我州各地各部門堅(jiān)決貫徹黨中央決策部署，堅(jiān)持以人民為中心，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出重拳下狠手，深入推進(jìn)綜合施策“打防管控”各項(xiàng)工作，逐步形成以州公安局反詐中心牽頭，金融、通訊部門參與，集預(yù)警勸阻、協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、情報(bào)研判、偵查打擊為一體的反詐工作體系，僅預(yù)警一項(xiàng)完成27385條，成功幫助群眾止損500余萬(wàn)元。
為進(jìn)一步提高人民群眾防騙意識(shí)和識(shí)騙能力，現(xiàn)將部分典型案例通報(bào)如下：
案例一
艾先生被騙，始于今年2月11日。在白玉縣出差的他百無(wú)聊賴之際，手機(jī)收到一條“可以在全省各地約會(huì)”的短信，耐不住寂寞的艾先生點(diǎn)擊短信中的鏈接后，下載了某社交軟件。注冊(cè)登錄后，一名“客服”聯(lián)系他，若需要“約會(huì)”服務(wù)，需要充值會(huì)員并做任務(wù)，完成任務(wù)后就可以免費(fèi)“約會(huì)”一次。艾先生便充值了會(huì)員，并按要求完成了刷單任務(wù)。陸續(xù)轉(zhuǎn)賬200余萬(wàn)元后，艾先生突然發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上對(duì)方且該軟件也已關(guān)閉，才意識(shí)到被騙而選擇報(bào)警。
案發(fā)后，白玉縣公安局高度重視，迅速成立專案組，通過(guò)多次召開(kāi)專案分析研判會(huì)議，很快便鎖定了10名犯罪嫌疑人，并于2月24日派員前往綿陽(yáng)、重慶、云南、湖南等地，成功將10名犯罪嫌疑人抓捕歸案。目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦之中。
案例二
今年7月1日17時(shí)許，道孚縣受害人澤絨某某在自己的微信朋友圈看見(jiàn)一條兼職刷單的消息，澤絨某某以嘗試的心態(tài)掃描該消息內(nèi)的二維碼，下載了一個(gè)名為“添鴻”的APP。之后在APP“客服人員”的指導(dǎo)下，澤絨某某被拉至一個(gè)任務(wù)群中，該群分配給澤絨某某3個(gè)任務(wù)。澤絨某某完成任務(wù)后，獲得“傭金”390元，便信以為真。7月1日晚，一名叫“立返數(shù)據(jù)老師”的用戶添加澤絨某某為好友，7月2日澤絨某某準(zhǔn)備再次進(jìn)行任務(wù)，“客服人員”讓澤絨某某聯(lián)系昨晚加的“立返數(shù)據(jù)老師”，“立返數(shù)據(jù)老師”要求澤絨某某進(jìn)行5次轉(zhuǎn)款。因轉(zhuǎn)款后一直沒(méi)有“返現(xiàn)”，澤絨某某便詢問(wèn)“立返數(shù)據(jù)老師”，被告知“這個(gè)是一個(gè)三連單雙任務(wù)，需要再轉(zhuǎn)27000元，否則之前的本金和傭金都拿不到”，這時(shí)澤絨某某才意識(shí)到自己被騙了。
案例三
今年9月5日，道孚縣受害人施某某在微信上認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱叫楊明的人，楊明自稱是貴州六盤水人，負(fù)責(zé)軟件修復(fù)工作，通過(guò)幾天正常聊天，楊明與受害人施某某拉近了關(guān)系；9月8日，楊明稱他要帶三個(gè)人去香港做數(shù)據(jù)修復(fù)工作； 9月9日，楊明向施某某幫其操作投資“數(shù)據(jù)測(cè)試”項(xiàng)目，施某某按照對(duì)方提供的網(wǎng)址進(jìn)行注冊(cè)登錄，登錄網(wǎng)站后，客服讓施某某充值，施某某將截圖發(fā)給楊明，楊明往賬戶充值5萬(wàn)，并把截圖發(fā)給施某某，施某某將截圖發(fā)給客服，并按照客服提示進(jìn)行操作；9月10日，楊明讓受害者施某某登錄之前發(fā)給他的網(wǎng)站，幫他進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)試，施某某登錄后，看到賬戶有10萬(wàn)元，楊明讓他取出錢，告訴施某某他掌握了一部分?jǐn)?shù)據(jù)動(dòng)態(tài)，叫施某某參與其中，數(shù)據(jù)要9月底才能修復(fù)好；9月11日，施某某開(kāi)立賬戶并充值5000元；9月12日賬戶內(nèi)有5500元，施某某順利取出5000元，楊明叫施某某幫他一起操作賬戶，賺點(diǎn)零花錢，施某某先后向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)款37.2萬(wàn)元；9月28日，施某某登錄網(wǎng)站時(shí)，網(wǎng)站彈出消息，表示施某某涉嫌違規(guī)操作，一個(gè)手機(jī)操作兩個(gè)賬戶，公司已向“香港廉政公署”報(bào)案，施某某將截圖發(fā)給楊明，楊明叫施某某刪除所有記錄，手機(jī)恢復(fù)出廠設(shè)置。后來(lái)，施某某聯(lián)系不上楊明時(shí)才知道被騙了，共計(jì)被騙37.2萬(wàn)元。
案例四
去年3月9日下午4點(diǎn)左右，道孚縣受害人陳某某在翻看手機(jī)時(shí)，看見(jiàn)一條由0079163977130發(fā)送的關(guān)于貸款的短信，隨后根據(jù)短信提供的網(wǎng)址，下載了一個(gè)名為“微粒貸”的APP，并注冊(cè)了該平臺(tái)。之后，陳某某與在線“客服”交流，表示自己想貸款15萬(wàn)元，“客服”表示幾分鐘就可以到賬。此后，“客服”以賬號(hào)錯(cuò)誤、需要6萬(wàn)元認(rèn)證才能提款為由，要求陳某某打款。陳某某打款之后還是提不出款，“客服”以需要二次認(rèn)證為由，表示陳某某打款6萬(wàn)元才能提現(xiàn)，陳某某又向?qū)Ψ劫~戶打款6萬(wàn)元。之后對(duì)方以銀行卡錯(cuò)誤，需要打款20萬(wàn)才能把之前的錢退回，這時(shí)陳某某才意識(shí)到被詐騙了。
案例五
今年1月13日，康定市公安局刑偵大隊(duì)在山東省臨沂市蘭山區(qū)李官鎮(zhèn)抓獲1名電詐犯罪嫌疑人。經(jīng)查，犯罪嫌疑人崔某某（男，32歲，山東省臨沂市人）涉嫌今年1月3日夏某某的報(bào)警案件。夏某某稱其在去年12月28日收到詐騙短信，以韻達(dá)快遞寄送20件蘇泊爾豆?jié){機(jī)為由，向他推送了“米家商社”APP，夏某某在“米家商社”APP內(nèi)做“任務(wù)”被騙150500元。
案例六
去年12月28日，雅江縣公安局刑警大隊(duì)接國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)推送線索，轄區(qū)人員斯某某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。接到線索后，雅江警方立即展開(kāi)調(diào)查。通過(guò)對(duì)資金流水進(jìn)行分析，去年12月30日，刑警大隊(duì)民警找到斯某某某和黃某展開(kāi)詢問(wèn)。斯某某某和黃某稱兩人在李某和曾某某的指揮下，分別支付結(jié)算被詐騙人員資金十余萬(wàn)元，斯某某某收到返點(diǎn)收入（比例為百分之二點(diǎn)五）1400余元，黃某收到3000余元。斯郎降措還交代，曾某某通過(guò)為詐騙集團(tuán)進(jìn)行支付結(jié)算，每日收入返點(diǎn)費(fèi)用上萬(wàn)元人民幣，李陽(yáng)每日收入上千元。
案例七
近日，雅江縣公安局刑警大隊(duì)連續(xù)作戰(zhàn)，遠(yuǎn)赴成都、山東等地，經(jīng)過(guò)數(shù)十日努力，成功破獲今年第二起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人1名。
今年1月4日，受害人楊某通過(guò)某短視頻平臺(tái)接觸到了“兜兜錢包”，并在該軟件測(cè)試了信用額度，而后，他接到陌生電話并添加了貸款“客服”QQ和業(yè)務(wù)群。在“客服”的指示下，楊某下載注冊(cè)了“宜信普惠”APP，并在該APP中看到自己的貸款額度為5萬(wàn)元。隨后，楊某按“客服”指示操作貸款手續(xù)，經(jīng)過(guò)一番操作，平臺(tái)卻顯示卡號(hào)錯(cuò)誤、電子合同異常等信息，“客服”解釋稱需繳納解凍資金就能正常提款。楊某因急需用錢，在未辨真假的情況下多次向?qū)Ψ劫~戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)101000元，后因一直無(wú)法提取資金才意識(shí)到被騙。
1月5日，楊某匆忙來(lái)到刑警大隊(duì)報(bào)案。該大隊(duì)安排專人負(fù)責(zé)該案，經(jīng)過(guò)十多天的調(diào)查取證、信息研判等工作，迅速鎖定了嫌疑人相關(guān)信息。
1月20日，辦案民警連夜趕赴山東開(kāi)展抓捕工作，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)作下，于1月22日在山東臨沭縣抓獲嫌疑人王某某（男，37歲，山東臨沭縣人）。經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)王某某因涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，已被各地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楣?起，其銀行賬戶涉案資金共約500余萬(wàn)元。
州公安局
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